DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

  • Infracţiuni financiar – contabile (evaziune fiscală);
  • Înşelăciune în convenţii sau privind emiterea fără acoperire de instrumente de plată;
  • Bancrută simplă, bancrută frauduloasă sau alte infracţiuni asociate stării de insolvenţă a unei societăţi comerciale;The GIG Economy placard with urban background
  • Spălare de bani;
  • Falsul şi uzul de fals;
  • Infracţiuni privind piaţa de capital;
  • Fraudă bancară sau în domeniul asigurărilor;
  • Infracţiuni legate de accesarea ilegală de fonduri europene;
  • Infracţiuni de corupţie şi asimilate, aflate în relaţie cu persoane angajate în sectorul public;
  • Infracţiuni privind regimul achiziţiilor publice;
  • Infracţiuni privind nerespectarea sau încălcarea legislaţiei muncii;
  • Infracţiuni privind nerespectarea sau încălcarea legislaţiei mediului;
  • Infracţiuni privind nerespectarea regimului concurenţei sau a dreptului de proprietate intelectuală;
  • Infracţiuni privind nerespectarea regimului vamal al bunurilor şi serviciilor;
  • Tranzacţii frauduloase off-shore;
  • Infracţiuni economice prevăzute de legi speciale.